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資料の原本内容
04 株式会社（取締役会設置会社・取締役及び会計参与の全員が重任する場合）
株式会社変更登記申請書
１．商号 ○○○○株式会社
１．本店
１．登記の事由 取締役，代表取締役及び会計参与の変更
１．登記すべき事項 別添ＣＤのとおり
１．登録免許税 金３０，０００円（又は１０，０００円）
１．添付書類
株主総会議事録１通
取締役会議事録１通
就任承諾書○通
資格証明書（又は登記事項証明書） ○通
委任状１通
上記のとおり登記の申請をします。
平成○年○月○日
住所
申請人○○○○株式会社
住所
代表取締役 ○○○○ 印
住所※３
上記代理人 ○○○○ 印
○法務局○○支局御中
登記すべき事項を記録した磁気ディスクを提出する場合の入力例
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」○○○○
「原因年月日」平成○年○月○日重任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」○○○○
「原因年月日」平成○年○月○日重任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」○○○○
「原因年月日」平成○年○月○日重任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「原因年月日」平成○年○月○日重任
「役員に関する事項」
「資格」会計参与
「氏名」税理士法人法務会
「役員に関するその他の事項」
（書類等備置場所）○県○市○町○丁目○番○号
「原因年月日」平成○年○月○日重任
第○回定時株主総会議事録
平成○年○月○日午前○時○分より，当会社の本店において定時株主総会を開催した。
株主の総数○○名
発行済株式の総数○○○○株
（自己株式の数○○○○株）
議決権を行使できる株主の数○○名
議決権を行使することができる株主の議決権の数○○○○個
出席株主数（委任状による者を含む） ○○○○名
出席株主の議決権の数○○○○個
出席取締役○○○○（議長兼議事録作成者）
○○○○
○○○○
出席会計参与税理士法人法務会（代表社員○○○○）
以上のとおり株主の出席があったので，定款の規定により代表取締役社長○○○○は議長席につき，本定時総会は適法に成立したので，開会する旨を宣し，直ちに議事に入った。
第１号議案第○○期決算報告書の承認に関する件
議長は，当期（自平成○年○月○日至同○年○月○日）における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し，下記の書類を提出して，その承認を求めたところ，満場異議なくこれを承認可決した。
１ 貸借対照表
２ 損益計算書
３ 株主資本等変動計算書
４ 個別注記表
第２号議案取締役及び会計参与の任期満了に伴う改選に関する件
議長は，取締役及び会計参与の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので，その改選の必要がある旨を述べ，その選任方法を諮ったところ，出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり，一同これを承認したので，議長は下記の者をそれぞれ指名し，これらの者につきその可否を諮ったところ，満場異議なくこれに賛成したので，下記のとおり再選重任（※新任者の場合は就任）することに可決確定した。
取締役 ○○○○
同 ○○○○
同 ○○○○
会計参与税理士 ○○○○会
なお，被選任者（税理士○○○○会にあっては，代表社員○○○○）は，いずれもその就任を承諾した。
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ，午前○時○分閉会した。
以上の決議を明確にするため，この議事録をつくり，議長，出席取締役及び出席会計参与がこれに記名押印する。
平成○年○月○日
○○○○株式会社第○回定時株主総会
代表取締役 ○○○○ 印
取締役 ○○○○ 印
同 ○○○○ 印
会計参与税理士 ○○○○会
代表社員 ○○○○ 印
取締役会議事録
平成○年○月○日午前○時○分当会社の本店において，取締役○名（総取締役数○名）出席のもとに，取締役会を開催し，下記議案につき可決確定のうえ，午前○時○分散会した。
１ 代表取締役選定の件
取締役○○○○は選ばれて議長となり，今般代表取締役○○○○が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので，改めて当会社の代表取締役（社長）を選定したい旨を述べ，慎重協議した結果，全員一致をもって次のとおり選定した。なお，被選定者は，その就任を承諾した。
代表取締役（社長）○○○○
上記の決議を明確にするため，この議事録をつくり，出席取締役の全員がこれに記名押印する。
平成○年○月○日
○○○○株式会社
出席取締役 ○○○○ 印
同 ○○○○ 印
同 ○○○○ 印
就任承諾書の例
就任承諾書
私は，平成○年○月○日開催の貴社株主総会において，貴社の取締役に選任さ
れたので，その就任を承諾します。
平成○年○月○日
住所
○○○○ 印
○○○○株式会社御中
委任状の例
委任状
住所 ○○○○
私は，上記の者を代理人に定め，下記の権限を委任する。
１ 当会社の取締役，代表取締役及び会計参与の変更登記の申請をする一切の件
１ 原本還付の請求及び受領の件
平成○年○月○日
住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
株式会社変更登記申請書
１．商号
１．本店
１．登記の事由 取締役，代表取締役及び会計参与の変更
１．登記すべき事項
１．登録免許税 金 円
１．添付書類
株主総会議事録１通
取締役会議事録１通
就任承諾書通
資格証明書通
委任状１通
上記のとおり登記の申請をします。
平成○年○月○日
住所
申請人○○○○株式会社
住所
代表取締役 ○○○○ 印
○法務局○○支局御中
