資料の原本内容

臨時株主総会議事録
平成　　年　　月　　日午後　　時　　分当会社の本店において臨時株主総会を開催した
議決権のある当会社株主数　　　　　　　　名
議決権のある発行済株式数　　　　　　　　株
出席株主数（委任状による者を含む）　　　名
この議決権のある持株総数　　　　　　　　株
上記のとおり出席があったので、代表取締役　　　　は、議長席につき、開会を宣し、議事に入った。
議案　取締役1名 辞任 につき改選の件
議長は、取締役　　　　から、平成　　年　　月　　日をもって当会社の取締役を辞任したい旨の申出がありましたので、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、議長に一任する旨の発言があったので、議長は下記のとおり指名した。議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任のことに可決確定した。なお、被選任者は、総会においてその就任を承諾した。
取締役　　　　　　　
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後　　時　　分閉会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成　　年　　月　　日
　　（商　号）　株式会社○○○○　臨時株主総会
　　　　　　　　議長　代表取締役　　　　　
　　　　　　　　　　　出席取締役　　　　　
　　　　　　　　　　　出席取締役　　　　　
　　　　　　　　　　　出席取締役　　　　　

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