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資料の原本内容
取締役会議事録
平成 年 月 日午前 時 分より、 において、取締役会を開催した。
取締役総数 3名 出席取締役 3名
取締役 は選ばれて議長となり、下記議案につき審議した。
第1号議案 代表取締役の選任の件
議長は、代表取締役の選任についてはかったところ、全員一致をもって、次のとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。
代表取締役（社長）
第2号議案 本店の所在場所の決定に関する件
議長は、定款による当会社の本店は に置く となってをり、その所在場所どこにすべきかはかったところ、全員一致をもって、次のとおり決定した。
本店
以上をもって議案の審議を終え、午前 時 分閉会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役全員がこれに記名押印する。
平成 年 月 日
（商号） 株式会社○○○○
出席取締役
出席取締役
出席取締役
